最全的尽职调查工具一览表(收藏)

发布网友 发布时间：2024-10-24 01:45

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热心网友 时间：2024-10-25 17:03

尽职调查在金融业务中至关重要，业务和信审团队会依据调查结果对企业进行评估。若想高效获取详尽信息，以下是几个关键网站，它们能提升尽职调查的效率：

1. **主体资格及基本信息**

- 国家企业信用信息公示系统 (gsxt.gov.cn)：官方渠道，包含企业基本信息、历史记录、行政许可等。

- 第三方查询平台（如企查查、天眼查、启信宝）：提供辅助信息。

- 组织机构代码证查询：全国组织机构代码管理中心，确认社会组织资格。

- 地方信用网和小微企业名录：查询更全面的企业信息。

2. **信用查询**

- 全国组织机构代码管理中心 (nacao.org.cn)：公示统一社会信用代码信息。

- 信用中国 (creditchina.gov.cn)：官方信用查询，包含失信黑名单等。

- 中国人民银行征信中心：个人和企业信用报告查询。

- 学信网：学历验证。

3. **诉讼仲裁情况**

- 中国裁判文书网、全国被执行人信息查询、失信被执行人公示系统等官方平台。

- 淘宝司法拍卖：便捷查看司法拍卖信息。

4. **税收方面**

- 一般纳税人资格查询、小微企业信息查询。

- 知识产权局商标查询系统、专利审查信息查询。

5. **知识产权**

- 中国商标局、中国及多国专利审查、中国版权保护中心、知识产权第三方查询平台。

6. **行政处罚**

- 税务、环保、行业合规性处罚信息查询。

- 、证券交易所监管措施。

7. **投融资证券**

- 上市公司公示系统、、证券交易所公告查询。

- 非金融企业债务融资工具信息查询。

8. **基金相关**

- 中国证券投资基金业协会公示系统、基金从业人员资格查询。

9. **行政资质**

- 建设工程、食品药品行业资质查询、ICP/IP地址/域名信息。

- 注册会计师和会计师事务所信息。

10. **搜索引擎和公司官网**

- 百度、搜狗、必应等搜索引擎用于商誉和新闻搜索。

- 被调查公司的官方网站获取公司详情。

11. **社交媒体**

- 微信公众号、微博直接验证信息。

12. **企业环保、劳动情况**

- 国家环保部、各地区环保和消防官网，以及劳动、社保查询。

13. **国（境）外公司资料**

- 不同国家和地区的官方注册信息查询网站。

14. **上市公司**

- 、美国、英国、新加坡等交易所公告查询平台。

15. **知识产权（境外）**

- 、国际知识产权署、马德里商标查询等。

通过这些网站，你将能系统地收集到各类尽职调查所需的关键信息，以支持决策过程。